L’hawala, banque du terrorisme ?
Alors que la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme s’intensifie à travers le monde, certaines méthodes de transfert d’argent échappent encore aux radars des régulateurs financiers. Parmi elles, l’hawala : un système informel de transfert de fonds utilisé depuis des siècles au Moyen-Orient. Ce mode de transaction repose sur la confiance et…